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公章假證擺滿地!27人落網!南寧一對公賬戶收購販賣團伙被端

2020/4/10 9:21:55  文章來源:人民網  作者:消息
文章簡介:近期,南寧市公安局掀起強大攻勢,持續推進打擊電信網絡詐騙犯罪“快查快打”專項行動。按照南寧市公安局的統一部署,青秀公安分局組織精干力量全力以赴開展專案偵破工作。

广西快乐双彩开奖統果 www.doojj.com   近期,南寧市公安局掀起強大攻勢,持續推進打擊電信網絡詐騙犯罪“快查快打”專項行動。按照南寧市公安局的統一部署,青秀公安分局組織精干力量全力以赴開展專案偵破工作。

  3月18日,在市公安局指揮下,青秀公安分局以涉案對公賬戶作為切入點,通過對公賬戶公司法人循線逐級深挖,成功打掉一個對公賬戶收購販賣團伙,抓獲涉嫌買賣國家證件的嫌疑人27人,繳獲涉案公章245個,對公賬戶150余套,用于辦理企業賬戶假房產證11本及手機電腦1批。

  4月8日上午,青秀公安分局召開專案通報會,通報“3·18”打擊電信網絡違法犯罪及其黑灰產業專案偵辦情況。

  獲小線索 挖出大案

  3月18日,青秀公安分局在工作中獲得一條關于涉案對公賬戶的線索,隨后立即成立由刑偵、合成作戰平臺及派出所組成的工作小組,對案件線索進行核查。通過對案件線索的多次研判與排查,終于成功鎖定犯罪嫌疑人黃某松,并于3月24日在麗原天際大廈附近將其抓捕歸案。

  據黃某松供述,其自2018年以來使用其本人以及他人身份證、電話號碼注冊、辦理工商營業執照和對應的銀行對公賬戶20余套,并以1000多元的價格販賣給他人。

  在訊問過程中,黃某松還供述了其上下家信息,一個涉及收購販賣對公賬戶的犯罪團伙逐漸浮出水面。

  鑒于案情重大,市局、分局各級領導高度重視,分局立即抽調刑偵、網安、派出所等精干警力成立“3.18”專案組,在市公安局刑偵支隊的指導下,對案件進行深挖偵辦。

  循線追蹤 雷霆出擊

  根據黃某松的交代,一個名為李某輝的犯罪嫌疑人進入了民警的視線。

  3月24日17時許,經過排查研判,專案組在新陽北一路新巢時代大廈將準備駕車逃離的李某輝當場抓獲。李某輝到案后,專案組民警對李某輝位于新巢時代大廈內的某公司進行搜查,查獲、扣押已辦理好的19套工商營業執照、對應的對公銀行賬戶及用于辦理工商營業執照的偽造房屋所有權證11本。

  經訊問,犯罪嫌疑人李某輝如實供述其于2017年開始組織人注冊辦理、買賣工商營業執照、對公銀行賬戶及相關一整套資料至今,以每套資料1200元左右的價格收購,指使下層級人員黃某松等人組織他人注冊空殼公司,辦理營業執照,并利用公司名義在銀行開立企業對公賬戶,并將賬戶連同公司和法人代表等完整信息、公司印章、銀行預留手機號碼、U盾、對公賬戶銀行卡及密碼等全套資料以5000元的價格通過網上售賣非法獲利。

  3月25日至3月27日,根據李某輝的供述,專案組陸續將本案的其他近20余名涉案人員抓捕歸案。

  專案組通過對李某輝案件信息線索的整理篩選時,發現另一犯罪嫌疑人劉某權曾向李某輝購買了88套工商營業執照及配套材料,劉某權還曾幫61人辦理過209家公司或個體戶營業執照及配套材料用于買賣。3月30日專案組成功抓獲嫌疑人劉某權,根據他的供述,專案組于30日下午將5名涉嫌制販對公銀行賬戶及營業執照的犯罪嫌疑人抓捕歸案。

  至此,3.18專案宣告全面偵破。涉嫌制販對公銀行賬戶及營業執照的5名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留,其余22名犯罪嫌疑人被依法采取其他刑事強制措施。

  深挖徹查 落實管控

  對本案目前尚未到案人員,專案組將增強抓捕力度,同時奉勸涉案嫌疑人盡快自首。

  對已到案人員,警方將繼續加大訊問力度,深挖案件線索。通過對案件信息梳理篩查,擴線深查,確保將該鏈條打深打透打徹底,實現戰果最大化。

  警方還將繼續梳理出該團伙辦理的所有賬戶,提交市局反詐中心將所有涉及賬戶全部凍結,防止再次用于作案。

  凡是此案涉案人員,都將通報相關職能部門,納入失信懲戒名單,依法采取懲戒措施。

  警方提醒,買賣、租借銀行賬戶、電話卡涉嫌違法犯罪

  目前,一些單位和個人仍不了解買賣、出租、出借對公賬戶以及電話卡、銀行卡等的違法性及危害性,向不法分子出租、出借、出售銀行賬戶和支付賬戶牟利。

  南寧警方正加大力度打擊販賣“兩卡”、對公賬戶違法犯罪,實名辦理電話卡、銀行卡、對公賬戶提供給詐騙人員使用,只要涉及電信網絡詐騙案件的,警方將以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動對其進行刑事拘留。

  ★提示一:販賣“兩卡”涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪

  根據《刑法修正案(九)》,針對明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助的行為獨立入罪。

  《刑法》第二百八十七條之二:明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

  ★提示二:根據《中華人民共和國電信條例》,未取得電信業務經營許可證,任何組織或者個人不得從事電信業務經營活動。

  售賣“偽實名”電話卡、手機卡的行為,屬于違反國家規定的非法經營行為,情節嚴重的,或構成非法經營罪;其竊取或以其他方式非法獲取公民個人信息的行為或構成侵犯公民個人信息罪。

  根據《刑法》第225條規定,構成非法經營罪,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。如果明知買賣“偽實名”手機卡是為了實施犯罪活動(如電信詐騙等)的,將視情節嚴重,追究其法律責任。

  ★提示三:以下情形5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務。

  根據中國人民銀行發布的《關于進一步加強支付結算管理 防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(銀發〔2019〕85號)規定:銀行和支付機構對公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶(含銀行卡,下同)或支付賬戶的單位和個人,組織購買、出租、出借、出售銀行賬戶或支付賬戶的單位和個人,假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或支付賬戶的單位和個人, 5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,并不得為其新開立賬戶”。

  ★提示四:販賣對公賬戶涉嫌非法買賣國家機關公文證件罪。

  刑法第二百八十條規定:偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關的公文、證件、印章的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利,并處罰金;情節嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。偽造公司、企業、事業單位、人民團體的印章的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利,并處罰金。

  警方同時呼吁,廣大群眾如發現有買賣銀行卡、對公賬戶和手機卡的違法犯罪行為,請及時撥打110或96110反詐專線向公安機關舉報。

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