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監管重拳整頓支付違規 一季度罰單超1.2億 反洗錢仍是受罰重災區

2020/4/9 10:46:06  文章來源:經濟參考報  作者:汪子旭
文章簡介:今年一季度,監管披露的支付罰單罰沒金額超1.2億元,已接近去年全年罰沒總額。其中,超6000萬元的巨額罰單更是刷新了央行支付罰單紀錄。

广西快乐双彩开奖統果 www.doojj.com   央行頻出重拳整頓支付違規。據《經濟參考報》記者不完全統計,今年一季度,監管披露的支付罰單罰沒金額超1.2億元,已接近去年全年罰沒總額。其中,超6000萬元的巨額罰單更是刷新了央行支付罰單紀錄。記者了解到,反洗錢仍是受罰重災區。此外,為網絡賭博、電信詐騙等非法交易提供支付結算等行為也引起監管部門高度關注。

  近日,央行深圳中心支行公示顯示,深圳瑞銀信信息技術有限公司(瑞銀信)因與身份不明客戶進行交易、未按規定報送可疑交易報告等被???124萬元,這是該公司2020年收到的第三張罰單,也是繼2019年7月迅付支付被罰5939萬元之后,第三方支付史上最大罰單。

  業內人士表示,此次瑞銀信因“與身份不明客戶進行交易”等原因收到巨額罰單,主要是違反了反洗錢相關規定???、銀盈通等多家機構也都曾因此被罰。

  易觀資深分析師王蓬博在接受《經濟參考報》記者采訪時表示,當前,反洗錢已成為支付合規的攻堅難點?!胺聰辭嬖蚍淺O晗?,涉及客戶身份識別、大額交易報告或者可疑交易報告報送等眾多監管紅線。隨著支付全球化,支付機構反洗錢面對的情況也越來越復雜?!?/p>

  此外,為網絡賭博、電信詐騙等提供非法支付結算也已引起相關部門高度關注。中國支付清算協會日前發布的2020年支付結算違法違規重點舉報事項中,新增“為電信網絡新型違法犯罪提供支付結算服務行為”。記者還獲悉,公安部及金融監管部門正就打擊利用支付渠道轉移網絡賭博、電信詐騙資金等不法行為加強合作,鏟除違法犯罪資金鏈。

  業內專家指出,支付渠道作為重要的金融基礎設施,容易成為犯罪活動資金轉移的通道,未來監管仍將保持高壓態勢。當前,支付行業已經進入轉型發展的深水區,通過行政處罰等措施從嚴監管,有利于加快市場出清,推動行業健康發展。

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